鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二二年八月二十三日
会议议程会议时间：2022年8月23日（星期二）下午14：00时会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年8月23日
关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙
企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）在山东地区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）及其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”或“基金”）。基金总规模5亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资250万元，占基金总认缴规模的0.5%。
西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资惠达鲁信
基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额24,500万元为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。
一、关联方介绍
1.公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司
2.成立日期：2016-08-26
3.注册地址：拉萨经济技术开发区圣地阳光A幢2单元6-2号
4.法定代表人：王晶
5.注册资本：1000万元人民币
6.统一社会信用代码：91540091MA6T1G8W63
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：创业投资管理（不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证劵类投资、担保业务；不得以公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
9.股权结构：
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 45% |
| 2 | 王晶 | 23% |
| 3 | 夏晓明 | 20% |
| 4 | 王国超 | 12% |
| 合计 | 100% |
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30330），截至2021年12月31日，西藏泓信总资产为1,556.38万元，净资产1,284.03万元，2021年度总经营收入457.66万元，净利润603.34万元。
11.资信情况：西藏泓信不存在失信被执行人的情形。
12.关联关系：西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，西藏泓信为公司的关联人。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金拟注册地：山东省济宁市
3.基金规模：5亿元
4.基金期限：存续期7年，其中投资期5年，退出期2
年。
5.基金出资人：
6.基金管理人：西藏泓信为基金管理人。基金业协会管理人备案号P1061392。西藏泓信基本情况详见“关联方介绍”。
7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资，重点关注济宁地区投资。
8.投资方向：半导体、先进制造、新能源新材料、生命健康等制造业为主的战略新兴产业以及济宁当地优势产业。
9.出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的2%/年支付管理费。
11.收益分配：门槛收益率为8%，超额收益20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。
| 股东名称 | 认缴金额（万元） | 认缴比例 | 合伙人类型 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 24,500 | 49% | 有限合伙人 |
| 济宁市国有资产投资控股有限公司 | 24,750 | 49.5% | 有限合伙人 |
| 西藏泓信创业投资管理有限公司 | 250 | 0.5% | 普通合伙人 |
| 济宁市惠达财丰创业投资有限公司 | 250 | 0.5% | 普通合伙人 |
| 高蕾 | 250 | 0.5% | 有限合伙人 |
| 合计 | 50,000 | 100% |
基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。
三、投资方案及定价依据
惠达鲁信基金规模5亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资250万元，占基金总认缴规模的0.5%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对惠达鲁信基金进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
惠达鲁信基金的设立有助于加强与省内机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
请各位股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年8月23日