| 浙江帅丰电器股份有限公司 |
| 2022年第一次临时股东大会 |
| 会 议 材 料 |
二〇二二年八月
浙江帅丰电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料
目 录
浙江帅丰电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...... 4
浙江帅丰电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）
情况；第二项 推举2名计票人和2名监票人；第三项 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；第四项 股东对本次会议所审议的议案发言、提问；第五项 股东对本次会议所审议的议案进行表决；第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；第七项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；第八项 律师宣读关于本次股东大会的见证意见；第九项 主持人宣读股东大会决议；第十项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人在《浙江帅
丰电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》文本和会议记录上
签字；第十一项 主持人宣布大会结束。
议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东：
公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以2022年7月7日作为股权登记日的公司总股本142,041,250股为基数，每股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利197,437,337.50元，转增42,612,375股，本次分配后公司总股本由142,041,250股变更为184,653,625股。本次实施权益分派的除权除息日为2022年7月8日，转增股本上市日为2022年7月11日，董事会将根据完成转增后的总股本，相应修订《公司章程》并办理工商登记变更。章程具体修订如下：
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币14,204.125万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币18,465.3625万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为14,204.125万股，每股面值1元，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为18,465.3625万股，每股面值1元，均为人民币普通股。 |
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2022年8月16日