北京康拓红外技术股份有限公司2022年第四次临时董事会决议公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时董事会于2022年8月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事邵文峰先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
以赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过提名李永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。
以赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过提名姚钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。
以赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。
《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票6票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022年8月8日