东华能源：第六届监事会第二次会议决议公告

东华能源股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第二次会议通知已于2022年7月25日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。本次监事会于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长于郭良先生主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：

一、《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

经审议，公司监事会认为本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等法律规定，相关审议与决策程序合法合规。股份注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力以及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

二、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会对本次日常关联交易的预计合理，所涉及的关联交易系公司日常生产经营所需，遵循市场价格原则，未优于非关联方同类的交易条件。交易将按公允的商业条款与合规的业务程序开展，不会影响公司的独立性，遵循公开、公平且公允的原则，不存在损害股东由其是中小股东的合法权益情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会2022年8月8日