公告编号:2022-099证券代码:873305 证券简称:九菱科技 主办券商:长江证券
荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月28日以书面方式发出
5.会议主持人:徐洪林
6.会议列席人员:监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事冉克平、刘君武因疫情管控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公司根据2022年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求,组织编写了《2022年半年度报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据相关要求,公司编制了2022年1-6月财务报告,聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具《荆州九菱科技股份有限公司2022年1-6月审阅报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
根据相关要求,公司编制了2022年1-6月财务报告,聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具《荆州九菱科技股份有限公司2022年1-6月审阅报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,为确保公司财务信息的可靠性和真实性,公司对2021年1-6月财务报表重新进行梳理,并对相关会计处理进行了检查,发现存在会计差错并进行了追溯更正。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2022年8月8日