安徽四创电子股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于 2012 年 2 月 3 日发出召开四届十一次董事会
会议通知，2012 年 2 月 23 日上午 11:00 四届十一次董事会在合肥市高新区公司
会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及公司高管人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了以下事项：
一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本报告将提交股东大会审议。
二、审议批准《2011 年度总经理工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2011 年度财务决算报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2011 年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所有限公司审计，2011 年 1-12
月母公司实现净利润 41,248,368.68 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10%
计提）4,124,836.87 元，加上年初剩余未分配利润 86,440,064.41 元，本次可供股
东分配的利润合计 123,563,596.2 元。
公司 2011 年利润分配预案：不实施利润分配 。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2011 年度报告全文和摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的
议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
七、审议批准《关于 2012 年贷款授权的议案》。
董事会决定公司 2012 年度同一时点银行贷款最高限额为 2.3 亿元；超过以
上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上
述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议批准《关于 2012 年固定资产投资计划的议案》。
2012 年，公司拟投资 1113.32 万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公
司生产能力、研发能力提升和信息化建设。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2012 年度财务预算报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务审计
机构，聘期一年，审计费用 25 万元。本议案将提交股东大会审议。(说明：大华
会计师事务所有限公司已于 2012 年 2 月 16 日完成特殊普通合伙会计师事务所转
制，转制后全称“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”)
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。
十一、审议批准《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
公司定于 2012 年 3 月 23 日上午 9:30 召开 2011 年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2012 年 3 月 23 日上午 9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的
议案》；
（7）审议《2012 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
（四）出席对象：
1、在 2012 年 3 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响
“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2012 年 3 月 20 日(上午
9 时——下午 15 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，
异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书
复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身
份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办
理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、陈伟
联系电话：(0551)5391324 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二Ｏ一二年二月二十三日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限
公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
