安徽四创电子股份有限公司四届九次监事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   四届九次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2012 年 2 月 23 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈
学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。全体监事通过列席四届六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董
事会审议的所有议案无异议。
       与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
     1、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
   本报告将提交股东大会审议。
     2、审议通过《2011 年年报及摘要》；
     根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求，公司监事会
对董事会编制的 2011 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
  （1）、公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
       司内部管理制度的各项规定；
  （2）、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
       项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经
       营管理和财务状况等事项；
  （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议的
       人员有违反保密规定的行为。
    3、审议通过《2011 年度财务决算报告》；
    4、审议通过《2012 年度财务预算报告》；
    5、审议通过《2011 年度利润分配预案》；
    6、审议通过《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
特此公告
                                             安徽四创电子股份有限公司监事会
                                                     二Ｏ一二年二月二十三日