股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2012-002
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年2月23日9:00在公司五楼会议室
以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事渡边学因故未能出席，
书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。
公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公
积32,130,710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计
派发现金股利32,500,800.00元。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《《选举副董事长的议案》》。
根据《公司章程》第五章第三节第一百二十四条规定，选举渡边学董事为公
司副董事长。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的
议案》。
2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元，2012年度预计
商标使用费总计约2300万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。
8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。
拟决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为我公司2012年度审计机构，
聘期一年。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于2012年向金融机构申请融资额度议案》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《公司2011年公司社会责任报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评估报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，决定将上述一至四、
六至八议案提交2011年度股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二O一二年二月二十三日
