合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2011 年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2012年3月16日上午9：00在本公司
五楼会议室召开2011年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2012年3月16日上午9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议
通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《2011年度监事会工作报告》
（以上第1至7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；第8项议
案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容见2012年2月25日
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1．截至2012年3月8日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办
理登记手续。
2．登记时间：
2012年3月10日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二O一二年二月二十三日
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使
与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2012 年 月 日
