湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月3日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2022年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》）、《2022年半年度报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
公司拟将注册地址由“襄阳市高新技术产业开发区航天路7号”变更为“襄阳市高新技术产业开发区关羽路1号”，并相应修改《公司章程》相关条款，具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改﹤独立董事制度﹥的议案》
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《独立董事制度》（修订稿）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改﹤审计委员会工作细则﹥的议案》具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《审计委员会工作细则》（修订稿）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修改﹤董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度﹥的议案》具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订稿）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修改﹤投资者关系管理制度﹥的议案》
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《投资者关系管理制度》（修订稿）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年8月26日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2022年8月9日