证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-033号
国网信息通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年8月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月24日 10点00分
召开地点：四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月24日至2022年8月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事鲁篱先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年8月24日召开的2022年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于2022年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-034号）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案 | √ |
| 2 | 审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案 | √ |
| 3 | 审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案4已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月22日及2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600131 | 国网信通 | 2022/8/18 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：成都市高新区益州大道1800号天府软件园G区3栋10楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
（三）登记时间：2022年8月19日上午9:00至8月22日下午17:00。
六、其他事项
防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测证明文件。
联系地址：成都市高新区益州大道1800号天府软件园G区3栋10楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
邮政编码：610041
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年8月9日
附件：授权委托书
?报备文件：公司第八届董事会第二十次会议决议
附件：
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案 | |||
| 2 | 审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案 | |||
| 3 | 审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 | |||
| 4 | 审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。