合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年年度报告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................26
十、 重要事项 ..............................................................................................................................27
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................30
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................41
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
渡边学 董事 公务原因 森本俊哉
(三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 金友华
主管会计工作负责人姓名 张拥军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 霍志学
公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人(会计主管人员)霍志学
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 合肥三洋
公司的法定英文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
公司法定代表人 金友华
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方斌 孙亚萍
合肥市高新技术产业开发区北区 L- 合肥市高新技术产业开发区北区 L-
联系地址
2号 2号
电话 0551-5338028 0551-5338028
传真 0551-5320313 0551-5320313
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com hs1030@hf-sanyo.com
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
注册地址的邮政编码
办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hf-sanyo.cn
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com,hs1030@hf-sanyo.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办公室
(五) 公司股票简况