提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-109转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年8月5日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股33人，代表有表决权的股份159,826,454 股，占公司有
表决权股份总数的34.6392%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份134,755,136股，占公司有表决权股份总数的29.2055%。
通过网络投票的股东28人，代表有表决权的股份25,071,318股，占公司有表决权股份总数的5.4337%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表有表决权的股25,079,062股，占公司有表决权股份总数的5.4354%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,744股，占公司有表决权股份总数的
0.0017%。
通过网络投票的股东28人，代表有表决权的股份25,071,318股，占公司有表决权股份总数的5.4337%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为463,261,631股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为1,858,567股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为461,403,064股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于投资建设年产20GWh储能电池项目的议案》
总表决情况：
同意159,826,454股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意25,079,062股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
提供完整的电源解决方案同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
3、逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（5）发行数量
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（6）限售期
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700
提供完整的电源解决方案股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（7）上市地点
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（9）募集资金金额及用途
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
（10）决议的有效期
提供完整的电源解决方案总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
提供完整的电源解决方案总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意159,826,454股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意25,079,062股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意159,826,454股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。中小股东总表决情况：
同意25,079,062股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意159,743,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9483%；反对82,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意24,996,362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6702%；反对82,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》
总表决情况：
同意159,826,354股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意25,078,962股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、庄颖律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022年8月5日