证券代码：400087 证券简称：金亚1 主办券商：国信证券
金亚科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。2022年8月5日金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年8月22日 10:00。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400087 | 金亚1 | 2022年8月18日 |
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼。
二、审议事项
（一）审议《关于第六届董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会共设董事 5名，经公司股东提名董事熊建新先生、谢建明先生、代小蓉女士、刘红女士、陈松微女士，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
具体议案内容详见公司于 2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年8月19日 09:00-17:00。
（三）登记地点：四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：熊建新，联系电话：028-87718087。
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）《金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》；
（二）《金亚科技股份有限公司2022年第一次职工大会决议》。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇二二年八月五日