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金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议的公告
一、会议召开和出席情况
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2022年第一次会议于2022年8月5日上午10点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月30日以书面方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一) 审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会决定提名熊建新先生、谢建明先生、刘红女士、代小蓉女士、陈松微女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟清算注销参股公司的议案》
公司参股公司北京戎翰文化传媒有限公司（以下简称“戎翰文化”）业务开展迟滞，为了避免经营风险， 维护股东利益，经戎翰文化各股东协商一致，决定依法对戎翰文化进行清算注销。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年8月22日（星期一）10:00点召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇二二年八月五日
附件：金亚科技股份有限公司第六届董事候选人简历
1、熊建新，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。熊建新先生在公司任职长达 10 余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、 军品项目部负责人、OEM、ODM 负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。熊建新先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
2、谢建明，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至今，谢建明先生任公司设备部主管。谢建明先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
3、代小蓉，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年11月起至今，代小蓉女士历任公司行政专员、研发部专员，现任公司行政主管。代小蓉女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
4、刘红，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月至今，刘红女士历任本公司仓库主管、仓储物流部主任、财务部成本核算、应收应付账会计，现任本公司采购部主管。刘红女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
5、陈松微，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2016年7月至今，陈松微女士历任公司仓库主管，现任公司车间主任。陈松微女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。