天珑科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年8月5日（星期五）14:50在深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长林文鸿先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
公司总股本为1,884,718,001股。公司有表决权股份总数为1,884,718,001股。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份数为1,442,314,728股，占公司有表决权股份总数的76.52682%，其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为1,409,179,729股，占公司有表决权股份总数的74.76873%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为33,134,999股，占公司有表决权股份总数的1.75809%。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案审议结果如下：
1、审议通过了《关于对深圳市天珑移动技术有限公司转增注册资本金的议案》
本议案表决结果为：
参与表决的股份数为1,442,314,728股，其中：
同意1,442,268,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99678%；
反对46,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00321%；
弃权104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证并出具了法律意见书，律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司
2022年8月5日