深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2012 年 2 月 24 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2012 年 2 月 23 日分别以 书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下: 会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2012年 第一次临时股东大会的决议。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二○一二年二月二十五日
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公告日期:2012-02-25 |
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附件:公告原文 |
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