上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议于2022年7月29日以邮件方式通知，于2022年8月5日以通讯方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：
一、审议通过公司《2021年度社会责任报告》
公司《2021年度社会责任报告》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任奉竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-034）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查附件
公司第十届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年8月6日