证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-064债券代码：128014 债券简称：永东转债债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2022年8月4日（星期四）下午15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月4日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月4日上午9：
15至2022年8月4日下午15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、主持人：董事长刘东杰先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计33人，代表的股份总数为186,961,939股，占截至2022年7月29日公司股份总数的49.7978％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计5人，代表股份185,625,000股，占截至2022年7月29日公司股份总数的49.4417%；
（2）通过网络投票的股东共计28人，代表股份1,336,939股，占截至2022年7月29日公司股份总数的0.3561％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计28人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的28人），代表的股份总数为1,336,939股，占截至2022年7月29日公司股份总数的0.3561％。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席本次股东大会。受疫情影响，其中公司部分独立董事以视频方式参会。中银律师事务所康竟之先生、张晓强先生以视频方式列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》表决结果：同意185,747,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3502％；反对1,214,939股，占出席会议所有股东所持股份的0.6498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意122,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1253％；反对1,214,939股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.8747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》
表决结果：同意185,747,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3502％；反对1,214,939股，占出席会议所有股东所持股份的0.6498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
同意122,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1253％；反对1,214,939股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京中银律师事务所
律师姓名：康竟之、张晓强
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等相关现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《北京中银律师事务所关于山西永东化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日