山西永东化工股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议通知于2022年7月31日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,会议于2022年8月4日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》;
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定将“永东转债”(债券代码:128014)的转股价格由12.31元/股向下修正为11.49元/股,本次转股价格调整实施日期为2022年8月5日。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件:
1、第五届董事会第三次临时会议决议;
特此公告。山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日