证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月29日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.会议列席人员:康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。为满足生产经营发展的资金需求,公司向招商银行股份有限公司常州分行申
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
请银行综合授信,由全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司无偿为公司提供最高不超过人民币1500万元保证担保,具体条款内容以最终签订担保合同为准。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年8月4日