证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-053
青岛百洋医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月4日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年8月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月4日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为374,931,100股，占公司有表决权股份总数的71.4018%。其中：出席现场会议的股
东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为374,917,400股，占公司有表决权股份总数的71.3992%；通过网络投票出席会议的股东共计1人，代表有表决权股份数为13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况：
1.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》；
1.01.对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02.对《股东大会议事规则》进行修订
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03.对《独立董事工作制度》进行修订
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
1.04.对《关联交易决策制度》进行修订
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
1.05.对《对外担保制度》进行修订
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
5.逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；本议案以累积投票方式选举付钢先生、陈海深先生、宋青女士、朱晓卫先生、王国强先生、张圆女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起3年，具体表决情况如下：
5.01.选举付钢先生为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
5.02.选举陈海深先生为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
5.03.选举宋青女士为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
5.04.选举朱晓卫先生为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
5.05.选举王国强先生为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
5.06.选举张圆女士为第三届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
6.逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式选举郝先经先生、陆银娣女士、付明仲女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年，具体表决情况如下：
6.01.选举郝先经先生为第三届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
6.02.选举陆银娣女士为第三届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
6.03.选举付明仲女士为第三届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
| 其中：中小投资者 | 13,700 | 13,700 | 100.0000% |
表决结果：当选。
7.逐项审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案以累积投票方式选举牟君女士、李雪彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年，具体表决情况如下：
7.01.选举牟君女士为第三届监事会非职工代表监事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
表决结果：当选。
7.02.选举李雪彪先生为第三届监事会非职工代表监事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 |
| 与会全体股东 | 374,931,100 | 374,931,100 | 100.0000% |
表决结果：当选。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：梁晓丹、袁鹏
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会2022年8月4日