证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2022-036
青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月3日
2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路10号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共47人，持有表决权的股份总数94,236,279股，占公司有表决权股份总数的65.80%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数577,000股，占公司有表决权股份总数的0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数94,236,279股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时，授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数94,236,279股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、郭备
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2022年8月4日