股票代码：600515 股票简称：ST基础 公告编号：临2022-050
海南机场设施股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于制定<海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二、《关于制定<海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于制定<海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、《关于制定<海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、《关于修订<海南机场设施股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、《关于修订<海南机场设施股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、《关于修订<海南机场设施股份有限公司子公司管理办法>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、《关于修订<海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、《关于修订<海南机场设施股份有限公司总裁工作细则>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、《关于修订<海南机场设施股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
十一、《关于修订<海南机场设施股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、《关于修订<海南机场设施股份有限公司内幕信息保密实施细则>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、《关于修订<海南机场设施股份有限公司累积投票制管理规定>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、《关于修订<海南机场设施股份有限公司重大事项信息报送管理办法>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十五、《关于修订<海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十六、《关于修订<海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
十七、《关于修订<海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法>的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十八、《关于公司控股子公司签订《融资租赁合同补充协议》暨关联交易的议案》
公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生已回避表决。
该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订<融资租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会二〇二二年八月五日