公告编号：2022-143证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月3日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2022 年7月19日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-142）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数120,890,417股，占公司有表决权股份总数的77.11%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,902,357股，占公司有表决权股份总数的18.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席5人，独立董事李华峰、张振华因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会提名王雪锋为公司董事，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王雪锋，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，蒙古族，党员，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历∶2014 年 8 月至 2016 年 11 月，任达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司出纳；2016 年 12 月至 2018 年 8 月，任鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司会计；2018 年9 月至 2019 年 12 月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司会计；2020 年 1 月至 2022年 2 月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司财务主管；2022 年 3 月至今，任包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市兴甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司财务主管。
2.议案表决结果：
同意股数120,890,417股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| （一） | 《关于提名董事的议案》 | 9,735,137 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
公司 2022 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王雪锋 | 董事 | 任职 | 2022年8月3日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年8月4日