宇通重工股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2022年8月3日以邮件方式发出通知,2022年8月4日以通讯方式召开,应参会董事8名,实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任王钰山先生为公司财务总监,任期与第十一届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名王钰山先生为第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
此议案将提交股东大会审议,具体召开时间另行确定。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年八月四日