江西洪城水业股份有限公司关于
召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决定以现场和
网络投票方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会期半天。现将召开 2012
年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2012 年 4 月 6 日 14 时。
网络投票时间为：2012 年 4 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
2、股权登记日：2012 年 3 月 29 日。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市灌婴路 99 号本公司二楼会议室
4、召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象
（1）凡 2012 年 3 月 29 日（星期四）下午 3 时闭市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）发行数量、发行价格的调整
（7）本次发行股票的锁定期
（8）募集资金数量及用途
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
（11）上市地点
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于签署附条件生效的<江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集团有
限责任公司股份认购协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》。
上 述 议 案 具 体 内 容 将 于 2012 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
1、登记时间：2012 年 3 月 30 日～2012 年 4 月 5 日（节假日除外）
上午 9:00～11:00，下午 2:00～4:00
2、登记地点：南昌市灌婴路99号公司十五楼证券法务部，异地股东可通过
信函或传真方式登记并写清联系方式。
3、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、法定代表人证明书、法人
股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012
年 4 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所
新股申购业务操作。
2、投票代码：738461
投票简称：洪城投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，
以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.01 元代表第 2 个议案组下的第
1 个议案，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
序号 议 案 申报价格（元）
总议案 表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案进行表决
1 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式和发行时间 2.02
2.3 发行数量 2.03
2.4 发行对象及认购方式 2.04
2.5 定价基准日、发行价格 2.05
2.6 发行数量、发行价格的调整 2.06
2.7 本次发行股票的锁定期 2.07
2.8 募集资金数量及用途 2.08
2.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 2.09
2.10 本次发行决议的有效期 2.10
2.11 上市地点 2.11
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 4.00
5 关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.00
6 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 6.00
关于签署附条件生效的《江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集
7 7.00
团有限责任公司股份认购协议》的议案
关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于以要约收购
8 8.00
方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
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