中证鹏元公告【2022】340号
中证鹏元关于关注中辰电缆股份有限公司董事会、监
事会完成换届选举的公告
中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”或“公司”,股票代码:300933.SZ)于2022年5月发行5.71亿元可转换公司债券(以下简称“中辰转债”或“本期债券”)。中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)于2022年6月28日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级,评级结果为:公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA-。
公司于2022年7月8日发布《关于董事会换届选举的公告》及《关于监事会换届选举的公告》,2022年7月25日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第三届董事会成员和第三届非职工代表监事会成员,非职工代表监事与2022年7月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会;此次换届选举后,公司董事会成员变更3人,监事会成员变更1人。
至此,公司完成董事会、监事会换届选举,2022年7月27日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席,并聘任了公司高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)。表1 2022年7月公司董事会、监事会变动情况
项目 | 第二届董事会、监事会成员 | 第三届董事会、监事会成员 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
董事会 | 杜南平 | 董事长 | 杜南平 | 董事长 |
姜一鑫 | 董事、总经理 | 姜一鑫 | 董事、总经理 | |
徐积平* | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 平涛 | 董事 | |
张茜 | 董事 | 张茜 | 董事 | |
平涛 | 董事 | 史勤 | 独立董事 | |
丁含春* | 独立董事 | 鲁桐* | 独立董事 | |
杨黎明* | 独立董事 | 吴长顺* | 独立董事 | |
史勤 | 独立董事 | |||
监事会 | 王雪琴* | 监事会主席 | 高天星* | 监事会主席 |
刘过成 | 监事 | 刘过成 | 监事 | |
李雯雯 | 监事 | 李雯雯 | 职工监事 |
注:标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。资料来源:公开资料,中证鹏元整理
上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望和“中辰转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年八月三日