中证鹏元公告【2022】340号
中证鹏元关于关注中辰电缆股份有限公司董事会、监
事会完成换届选举的公告
中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”，股票代码：300933.SZ）于2022年5月发行5.71亿元可转换公司债券（以下简称“中辰转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年6月28日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-。
公司于2022年7月8日发布《关于董事会换届选举的公告》及《关于监事会换届选举的公告》，2022年7月25日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届非职工代表监事会成员，非职工代表监事与2022年7月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会；此次换届选举后，公司董事会成员变更3人，监事会成员变更1人。
至此，公司完成董事会、监事会换届选举，2022年7月27日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。表1 2022年7月公司董事会、监事会变动情况
| 项目 | 第二届董事会、监事会成员 | 第三届董事会、监事会成员 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
| 董事会 | 杜南平 | 董事长 | 杜南平 | 董事长 |
| 姜一鑫 | 董事、总经理 | 姜一鑫 | 董事、总经理 | |
| 徐积平* | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 平涛 | 董事 | |
| 张茜 | 董事 | 张茜 | 董事 | |
| 平涛 | 董事 | 史勤 | 独立董事 | |
| 丁含春* | 独立董事 | 鲁桐* | 独立董事 | |
| 杨黎明* | 独立董事 | 吴长顺* | 独立董事 | |
| 史勤 | 独立董事 | |||
| 监事会 | 王雪琴* | 监事会主席 | 高天星* | 监事会主席 |
| 刘过成 | 监事 | 刘过成 | 监事 | |
| 李雯雯 | 监事 | 李雯雯 | 职工监事 | |
注：标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。资料来源：公开资料，中证鹏元整理
上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望和“中辰转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年八月三日