杭州电魂网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2022年7月29日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
为进一步促进海外业务发展,董事会同意公司以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。
议案具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于在澳大利亚设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-052)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2022年8月3日