风神轮胎股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会通知于2022年7月29日发出，会议于2022年8月3日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》，公司将接受委托管理Prometeon Tyre Group S.r.l. 38%股权。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2022-031）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-032）。
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年8月19日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月4日