风神轮胎股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2022年7月29日发出,会议于2022年8月3日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事4名,实际出席监事4名,本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》,公司将接受委托管理Prometeon Tyre Group S.r.l. 38%股权。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2022-031)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事祁荣、刘晨红回避表决。
表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年8月4日