广东四通集团股份有限公司第四届董事会2022年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会2022年第四次会议会议通知和材料已于2022年7月23日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2022年8月3日上午9:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2022年8月3日