公告编号:2022-022证券代码:400028 证券简称:金马5 主办券商:东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月2日
2.会议召开地点:珠海市人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式:通讯审议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人:张剑波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于赵敏辞去公司财务总监的议案》
1.议案内容:
鉴于赵敏被公司职工代表会议选举为职工代表监事,同意赵敏辞去公司财务总监职务。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨梅为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任杨梅为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2022年8月3日