证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-042
北京康拓红外技术股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长夏刚先生、副董事长袁利先生的书面辞职报告，夏刚先生因工作原因申
请辞去公司第四届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务。袁
利先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事、董事会战略委员
会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，夏刚先生、袁
利先生在公司无任职。
截至本公告日，夏刚先生、袁利先生均未持有公司股份。夏刚先生、袁利先
生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作，夏刚先生、袁利先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
公司将按照相关规定尽快完成董事、董事长及相关专门委员会委员的补选工作。
在新任董事长选举产生之前，根据《北京康拓红外技术股份有限公司章程》规定，
半数以上董事共同推举邵文峰先生代为履行董事长职务。
公司董事会对夏刚先生、袁利先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和
公司董事会工作做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 2 日
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