中弘控股股份有限公司证券代码:400071 证券简称:中弘1 主办券商:海通证券
第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第二次临时会议(以下简称“会议”)于2022 年8月2日以通讯方式召开,会议通知于2022年7月29日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事5人,实际参与表决的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中弘控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中弘控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会2022年8月2日