中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2022年7月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月1日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2022年8月2日