北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月21日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，本次会议于2022年8月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2022年8月1日