湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2022年7月28日以书面方式送达全体监事。
（三）本次会议于2022年8月1日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票与股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
因此，监事会一致同意通过《关于公司2022年限制性股票激励与股票期权
计划（草案）及其摘要的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
经核查，监事会认为：公司制定的《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》有助于公司激励计划的顺利实施，加强了公司股权激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
因此，监事会一致同意通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经核查公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，监事会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会2022年8月2日