航天通信控股集团股份有限公司
第六届第八次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会
议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，共
发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2012 年 2
月 22 日，共收回表决票 9 张，参与表决所有董事全部同意
本次董事会议案。会议审议通过了《关于明确本次非公开发
行股票募集资金数量上限的议案》。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整非
公开发行股票发行方案的议案》（有关详情请参阅本公司于
2012 年 1 月 17 日对外披露的编号为临 2012-001 号公告），
为进一步明确本次非公开发行股票募集资金数量上限，本次
董事会对本次非公开发行募集资金总额确定如下：本次非公
开发行募集资金总额不超过 8.088 亿元，在扣除发行费用后
募集资金净额不超过 77,168.65 万元，全部投入募集资金投
资项目。
该议案尚须提交股东大会表决。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一二年二月二十三日
