浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月1日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数74,678,772股，占公司有表决权股份总数的69.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2022-096
（一）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，2022年度拟向银行申请总额度不超过8000万元的综合授信额度。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司2022年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2022-093）。
公司董事长姚华先生为公司向银行申请授信无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此关联股东嘉兴新萌投资有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明无需回避表决。
三、备查文件目录
公司董事长姚华先生为公司向银行申请授信无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此关联股东嘉兴新萌投资有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年8月1日