上海凯众材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年7月29日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
同意提名杨颖韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周戌乾为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
同意提名程惊雷、郑松林、周源康为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。
2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
公司独立董事津贴为每人12万元/年（税后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
提请于2022年8月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年8月2日