宁波色母粒股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2022年8月1日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3名。
会议由监事会主席张旭波主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、 第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
监事会
二零二二年八月二日