浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年7月26日以通讯方式送达至全体董事。本次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事2人，董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟与杭州余杭经济技术开发区管理委员会签署<招商协议书>的议案》
为持续推进公司总体发展战略，进一步提升公司的核心竞争力，
实现公司的健康、可持续发展，同意公司与杭州余杭经济技术开发区管理委员会签署《招商协议书》，公司拟以自有资金投资建设“争光总部经济及功能性高分子新材料研究院项目”（以下简称“争光总部项目”），公司作为争光总部项目实施主体。争光总部项目将用于建设争光总部及功能性高分子新材料研究院。争光总部项目计划总投资约1.47亿元。公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理该项事宜，包括但不限于代表公司签订及修改相关招商协议书等法律文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与杭州余杭经济技术开发区管理委员会签署<招商协议书>的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
2022年8月1日