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哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第九届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2022年7月29日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年8月1日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
鉴于潘建华女士因工作原因，申请辞去公司总裁职务以及代法定代表人、代董事会秘书的职责，继续留任公司董事、财务总监职务并申请任公司副总裁。潘建华女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，潘建华女士继续担任本公司董事、财务总监、副总裁职务。公司董事会谨向潘建华女士担任公司总裁职务以及代法定代表人、代董事会秘书的职责期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经公司提名，推荐季文波先生任公司总裁，并代行法定代表人及董事会秘书职责。潘建华女士继续留任公司董事、财务总监职务并任公司副总裁。任期同第九届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2022年8月1日