杭州联德精密机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月1日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2022年半年度报告》及《联德股份2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：
2022-035）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022年8月2日
? 上网公告文件
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
? 报备文件
第二届董事会第十三次会议决议