焦点科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，关联董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。为进一步健全和完善公司的激励约束机制，提升绩效水平，增强公司管理人员及员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，设立公司业绩激励基金。上述办法中的激励对象不包含公司独立董事、外部董事、外部监事、公司实际控制人及持股5%以上股东。董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士处于业绩激励基金的激励对象范围内，本次回避表决。具体内容详见2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-026公司董事会决定于2022年8月16日(星期二)下午2：30召开2022年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见2022年8月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-028）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董 事 会
2022年8月1日