谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年7月29日上午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年7月19日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年七月二十九日