浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年7月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
公司为推动温州市龙湾区未来社区相关项目的建设，拟通过下属子公司浙建项目管理（杭州）有限公司与合作方温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司按双方各出资50%，成立项目公司温州市浙建未来社区建设发展有限公司（以下简称“温州浙建”），现基于温州浙建项目发展需要，双方拟按协议持股比例以同等条件向设立的温州浙建提供股东借款，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东借款构成财务资助。
《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二二年七月二十九日