四会富仕电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2022年7月25日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2022年7月29日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司《<2022年半年度报告>及其摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。
（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2022年7月29日