广东甘化科工股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、升华电源的基本情况如下：
| 公司名称 | 四川升华电源科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 成都市成华区东三环路二段龙潭工业园 |
| 法定代表人 | 冯骏 |
| 注册资本 | 600万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 915101085800498625 |
| 成立时间 | 2011-09-16 |
| 经营范围 | 研发、生产、销售：电源变换器、电源模块、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品（不含无线电发射设备）；电子产品技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口。（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 主要股东 | 广东甘化科工股份有限公司持有其100%股权 |
经核查，升华电源不是失信被执行人。
2、升华电源的股权结构
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 注册资本（万元） | 持股比例 | 注册资本（万元） | 持股比例 | |
| 广东甘化科工股份有限公司 | 600 | 100% | 5,000 | 100% |
3、升华电源主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 资产总额 | 42,948.38 | 44,147.51 |
| 负债总额 | 13,361.45 | 11,557.47 |
| 净资产 | 29,485.97 | 32,530.07 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 19,134.63 | 5,427.70 |
| 营业利润 | 6,990.30 | 3,298.40 |
| 净利润 | 6,484.55 | 2,897.69 |
注: 升华电源2021年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2022]510Z0014号审计报告。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
本次对升华电源增资是基于公司发展战略和升华电源实际经营需要，有助于提升升华电源资本实力，有利于促进升华电源的可持续发展。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、本次增资存在的风险
本次增资符合公司战略规划，但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会二〇二二年七月三十日